Trước đó, vào tháng 9/2008,  Cục C17 phối hợp với Công an huyện Tân Lạc (Hòa Bình) bất ngờ kiểm tra chiếc xe ô tô biển kiểm soát 31A 92... phát hiện Nông Văn Quyết (SN 1975, trú tại Bắc Kạn) cùng Hoàng Thị Hải (SN 1967, trú tại Bắc Kạn) đang vận chuyển 41 bánh heroin. Lệnh khám xét nhà hai đối tượng này được thực hiện lập tức. Tại nhà Quyết, cơ quan công an còn phát hiện dưới nền nhà gần 2kg vàng. Tại nhà đối tượng Hải cơ quan công an cũng thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan.

Liên tiếp những ngày sau đó Cục C17 đã tiến hành bắt giữ các đối tượng Bế Thị Kim (SN 1976, trú tại Bắc Kạn); Nguyễn Quang Đan (SN 1962, trú tại Bắc Giang); Trần Thị Thu Hương (SN 1969, trú tại Lạng Sơn) và  Hoàng Văn Tiện (SN 1971, trú tại Lạng Sơn). Lời khai của các đối tượng trên đã dần hé lộ một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ, vào khoảng tháng 3/2008, Hải, Quyết và Bế Thị Dưng (chị gái của Bế Thị Kim) cùng góp tiền với nhau để đi mua 7 bánh heroin của một đối tượng tên Khủa. Mua xong, cả nhóm đưa cho Tiện 2 bánh. Hải, Dưng mang 5 bánh lên Lạng Sơn bán cho một đối tượng tên Hiền. Hiền lại mang qua biên giới bán cho một người Trung Quốc khác. Tuy nhiên, do chất lượng xấu nên hôm sau 5 bánh heroin này đã bị trả lại.

Sau đó vài ngày, Quyết, Dưng, Hải lại lên Mộc Châu tìm đến nhà Khủa để đổi 5 bánh heroin bị trả lại và mua thêm một bánh. Số ma túy này lại được chia cho Tiện 2 bánh, 4 bánh còn lại được bán cho Hương và đối tượng này bán lại cho một người Trung Quốc kiếm lời. Thấy việc mua bán heroin lãi lớn, Dưng cầm toàn bộ số tiền kiếm được từ phi  vụ trước đến nhà Khủa mua 8 bánh heroin. Xong việc, Dưng gọi cho Quyết lên đón rồi cùng lên Lạng Sơn. Trên đường đi chúng bán cho Tiện 4 bánh. Số còn lại bán cho Hương.

Không chỉ mua bán với đối tượng tên Khủa, nhóm Quyết, Hải, Dưng còn lần tìm các mối hàng khác. Dưng đã nhờ em gái là Bế Thị Kim tìm Nguyễn Quang Đan. Khoảng tháng 7/2008, Hải, Quyết đã cùng Kim xuống Bắc Giang để gặp Đan. Tại đây Đan đã bán cho nhóm Quyết 4 bánh heroin. Quyết, Hải đã đi thẳng lên Lạng Sơn bán lại cho Hương.